A Polícia Federal (PF) deflagrou, a Operação 13 de junho, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que praticava fraudes para obtenção de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal.
Ao todo, estão sendo cumpridos 37 mandados de busca e apreensão domiciliar, 06 mandados de prisão temporária e 24 de condução coercitiva, expedidos pela 5ª Vara Federal do Mato Grosso, nas cidades de Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT, Denise/MT, Nova Marilândia/MT, Arenápolis/MT, Nobres/MT, Novo São Joaquim/MT, Cáceres/MT e Morrinhos/GO.
A investigação teve início com a instauração de inquérito policial em abril de 2014, quando foi verificada a existência de associação criminosa chefiada por empregado público da CEF, o qual simulava a contratação de empréstimos consignados em nome de terceiros, informando falsamente que o mutuário seria servidor público. Estima-se que mais de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) foram desviados.
Os acusados responderão pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, peculato impróprio, corrupção ativa, lavagem de capitais e de associação criminosa.
