Mas a empresa afirma que o investimento é seguro
Essas 3 pessoas são sócias da empresa DT INVESTIMENTOS (antiga TR INVESTIMENTOS), que prometia um lucro de 3 a 5% ao mês do dinheiro investido. Acontece que poucos meses após a abertura da empresa, começaram a acontecer os problemas: não pagavam o rendimento das pessoas e agora não ribunal de justiça do Mato Grosso, digitando o CPF de Taiza – 042.379.711-55). Há inclusive investigações em curso na Polícia Federal (inquérito policial nº 2022.0018633 – SR/PF/MT), Polícia Civil, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal sobre os crimes de estelionato, apropriação indébita, crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e crimes contra o mercado de valores mobiliários.
A empresa DT Investimentos (antiga TR investimentos e intermediação LTDA) afirmava que investia no mercado da bolsa de valores, em operações de day trade, que o investimento feito na empresa seria seguro, pois geravam em média cerca de 10% de lucro, podendo assim repassar os 3 a 5% aos seus clientes com uma certa margem e folga de lucro.
Contudo, como relatei, desde setembro de 2021 não mais pagaram os rendimentos mensais e tampouco devolveram o valor integral quando os clientes pediam o distrato (cancelamento) do contrato. Isso motivou todas as ações judiciais que hoje estão sendo movidas contra si e as investigações policiais também em andamento.
Em consulta aos processos já em trâmite, foi possível perceber que todos tentaram resolver de forma amigável com Taiza e seus sócios, mas não obtiveram sucesso. A comunicação entre cliente e empresa parece não ser fácil, por vezes não respondem e ignoram completamente simples pedidos de informações. Há que se entender que esses clientes não estão pedindo favor ou dinheiro emprestado, mas simplesmente o SEU DINHEIRO de volta.
Alguma reportagem precisa ser veiculada na mídia para impedir que captem novos clientes e também alertar aqueles que ainda estão investindo e mandando dinheiro para Taiza, sem sequer sonharem da incompetência gerencial e dos crimes que ela e sua empresa estão cometendo!
Ricardo, o policial federal, nesta altura do campeonato provavelmente também já deve estar sendo investigado dentro da corporação.
Diego, o médico, já teve notificada a sua atuação perante o Conselho Regional de Medicina (CRM) e Conselho Federal de Medicina (CFM).
Taiza já foi noticiada ao Banco Central (BACEN) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre possuir ou não autorização para atuar no mercado financeiro.
Em conversas com advogados das partes foi obtida a informação de que as investigações na análise das contas bancárias dos 3 envolvidos, após relatório de inteligência financeira, dão conta para um esquema de pirâmide financeira, na qual a suposta empresa promete investir o capital aportado dos clientes, mas utiliza esses mesmos aportes para pagar eventuais rendimentos e lucros de outros clientes, enquanto incentivam os clientes a aportarem cada vez mais, oferecendo margens de lucro enormes e insustentáveis, num esquema que não se sustenta por si próprio e acaba falindo.
Taiza hoje segue esbanjando uma vida de luxo, morando em condomínio fechado de luxo (condomínio residencial Florais Cuiabá), andando em carros e motos importados de luxo.
Taiza e seu atual esposo (Leandro) já sofreram ameaças há alguns meses por conta das dívidas que não pagam e tiveram que mudar de residência (atualmente estão nesse condomínio citado).
Posso afirmar-lhes que conheço Taiza pessoalmente e com muita profundidade e intimidade. Taiza é capaz de passar por cima de tudo e de todos, dada a sua ganância, cobiça e sede por dinheiro.
